Политика запрещённого использования

Дата вступления в силу: 1 сентября 2026 г. · Версия: 1.1

Настоящая Политика запрещённого использования выпущена BINIBIT S.A. (Республика Панама) («Binibit») и является частью Пользовательского соглашения. Она определяет, кому запрещено пользоваться Услугами, и какие действия запрещены на Платформе. Термины с заглавной буквы имеют значение, указанное в Пользовательском соглашении.

1. Запрещённые лица и юрисдикции

Вы не вправе пользоваться Услугами, если вы являетесь Запрещённым лицом, в том числе если вы:

являетесь резидентом, гражданином или подданным, лицом, находящимся в, либо учреждённым/зарегистрированным в Соединённых Штатах Америки или иной Запрещённой юрисдикции;
включены в любой санкционный список ООН, США (OFAC), ЕС, Великобритании или иного компетентного органа, либо принадлежите такому лицу или контролируетесь им (на 50% и более);
иным образом лишены права пользоваться Услугами по применимому праву.

Вы не вправе пытаться получить доступ к Услугам через VPN, прокси или иные средства, предназначенные для сокрытия местоположения или обхода этих ограничений.

2. Запрещённые действия

Вы не вправе использовать Услуги, прямо или косвенно, для осуществления или содействия любому из следующего:

а) Незаконная и мошенническая деятельность

Любая деятельность, нарушающая применимое право или права любого третьего лица.
Мошенничество, обман либо предоставление ложной, неточной или вводящей в заблуждение информации нам или другим лицам.
Фишинг, социальная инженерия или выдача себя за другое лицо.

б) Финансовые преступления

Отмывание денег, финансирование терроризма, финансирование распространения ОМУ или обход санкций.
Подкуп, коррупция или уклонение от налогов.
Операции со средствами или активами, являющимися доходами от преступной деятельности или предназначенными для неё.

в) Рыночные злоупотребления и манипуляции

Wash trading, самосделки, spoofing, layering, quote stuffing, momentum ignition, ramping или схемы pump-and-dump.
Front-running, инсайдерская торговля или торговля на основе существенной непубличной информации.
Любое поведение, создающее или направленное на создание ложного или вводящего в заблуждение представления о цене, предложении, спросе или объёме криптоактива.
Использование ошибок, задержек, багов или уязвимостей Платформы либо торговля против очевидной системной ошибки.

г) Злоупотребление аккаунтом и недобросовестное использование

Использование Услуг для или в интересах любого третьего лица без нашего предварительного письменного согласия.
Открытие или ведение более одного аккаунта либо предоставление, продажа, аренда или передача доступа к аккаунту без нашего согласия.
Регистрация или использование аккаунта после того, как ранее принадлежавший вам аккаунт был закрыт, заблокирован или ограничен нами.
Координация действий нескольких аккаунтов либо действия через связанных лиц с целью обойти лимиты, комиссионные уровни, торговые ограничения или иные ограничения Платформы.
Получение или попытка получения выгоды по промо-, бонусным, реферальным и иным программам вознаграждения способом, не соответствующим их назначению или условиям, в том числе через несколько или связанных аккаунтов, самореферальство, фиктивные операции или искусственное создание оборота.
Предоставление доступа Запрещённому лицу или торговля от его имени.

Аккаунты могут признаваться связанными, в частности, при совпадении или существенном сходстве идентификационных, контактных или платёжных данных, устройств, сетевых адресов или адресов кошельков, а также при иных признаках общего контроля или согласованных действий. Меры, предусмотренные разделом 3 настоящей Политики, могут применяться ко всем связанным аккаунтам.

д) Техническое злоупотребление

Использование ботов, скраперов, краулеров, «пауков» или иных автоматизированных средств доступа к Платформе, кроме как через наш авторизованный API.
Взлом, внедрение вредоносного ПО, зондирование или тестирование уязвимостей, обход средств безопасности или контроля доступа, а также перегрузка или нарушение работы Платформы.
Обратный инжиниринг, декомпиляция или дизассемблирование любой части Платформы либо её использование для создания конкурирующего продукта.

е) Запрещённые виды бизнеса и контрагенты

Даркнет-площадки, программы-вымогатели, malware-as-a-service и иная киберпреступность.
Материалы сексуального насилия над детьми, торговля людьми или контент, эксплуатирующий или подвергающий опасности несовершеннолетних.
Торговля незаконным оружием, взрывчаткой, контролируемыми наркотиками или иными незаконными товарами и услугами.
Нелицензированные денежные услуги, банки-«пустышки», схемы Понци, пирамиды или сетевой маркетинг, а также мошеннические инвестиционные схемы.
Незаконные азартные игры.
Использование миксеров, тумблеров или анонимизирующих сервисов для сокрытия происхождения средств, а также операции с кошельками или контрагентами, связанными с санкциями, кражами, мошенничеством или иной незаконной деятельностью.
Любой бизнес или операция, которые мы обоснованно сочтём представляющими неприемлемый правовой, регуляторный, финансово-криминальный или репутационный риск.

ж) Оскорбительное поведение

Преследование, угрозы или оскорбление других пользователей или нашего персонала.

3. Последствия нарушения

Если мы обоснованно подозреваем или выявляем нарушение настоящей Политики, мы можем без предварительного уведомления и без ответственности перед вами:

отклонить, задержать, приостановить, отменить, аннулировать, обратить или отозвать (claw back) операции (в том числе после исполнения или расчётов);
заморозить, ограничить, лимитировать, приостановить или закрыть ваш аккаунт и удержать активы в пределах, допускаемых применимым правом;
сообщить о ситуации регуляторам, правоохранительным или иным органам и сотрудничать с ними; и
принять любые иные меры, которые сочтём необходимыми, включая прекращение настоящих Условий.

Вы остаётесь ответственными за любые убытки, расходы или обязательства, возникшие из вашего нарушения, и обязаны возместить нам ущерб, как указано в Пользовательском соглашении.

4. Сообщение о нарушениях

Если вам стало известно о запрещённом использовании или подозрительной активности, сообщите об этом на compliance@binibit.com.

5. Изменения

Мы можем периодически обновлять настоящую Политику и публиковать обновлённую версию по адресу binibit.com/legal/prohibited-use с новой датой вступления в силу.

BINIBIT S.A. · Global Bank Tower, 18th Floor, Suite 1801, 50th Street, Panama City, Republic of Panama